株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度に関するお知らせ

当社は、2026年５月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。また、株式分割に伴う株主優待制度につきまして、併せてお知らせいたします。

記

１．株式分割について

（１）株式分割の目的

株式を分割し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることで、より一層投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的としております。あわせて、還元施策や継続的な対話等を通じて、中長期的な視点での株主の皆さまとの関係強化にも努めてまいります。

（２）株式分割の概要

①株式分割の方法

2026年６月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式１株につき４株の割合をもって分割いたします。

②株式分割により増加する株式数

③株式分割の日程

（３）その他

①資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

②当社取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整

2018年６月28日開催の当社第95期定時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除く。）に対して各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の総数15,000株を上限とし、株式分割が行われた場合には当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができることをご承認いただいております。これに基づき、2023年12月１日を効力発生日とする株式分割に伴い、譲渡制限付株式の総数の上限を30,000株としており、2026年７月１日より120,000株といたします。

２．株式分割に伴う定款の一部変更について

（１）定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年７月１日をもって当社定款第５条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

（２）定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。（下線は変更部分を示しております。）　　　

（３）定款変更の日程

３．株主優待制度について

当社では、株主の皆さまからの日頃のご支援にお応えするとともに、当社商品へのご理解を深めていただくことを目的として、株主優待制度を実施しています。毎年９月30日現在の株主名簿に記録された100株（1単元）以上ご所有の株主さまに対し、その保有株式数に応じて、当社商品詰合せをお届けする、または同等金額の寄付のいずれかをお選びいただける制度です。

2026年９月30日時点の株主さまを対象とした株主優待制度の内容につきましては、2026年８月末までを目途に決定のうえ、開示する予定です。また、株式分割前の既存株主さまについては、今回の株式分割により優待額等が現行制度を下回らないよう検討しております。

現在の株主優待制度の詳細につきましては、当社ウェブサイト（https://www.morinagamilk.co.jp/ir/stock/benefit.html）をご参照ください。

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